برچسب ها - پولشویی
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات‌رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۶۷۸۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۸۰ همت گردش مالی خبر داد
کد خبر: ۶۷۷۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
جلسات دادگاه ادامه دارد؛
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۶۵۰۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۸۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند
کد خبر: ۶۴۴۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
مهمترین راهبرد‌های بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
کد خبر: ۶۴۲۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران:
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات بازدارنده ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقیان موادمخدر است، گفت: رحم به قاچاقچیان مواد مخدر ظلم به جامعه است.
کد خبر: ۶۴۱۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد:
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از محدود شدن تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۰۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۶۳۹۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۶۳۷۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:متأسفانه مشکل اسناد قولنامه‌ای معضلی است که در حال حاضر منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور، همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ها بوده است.
کد خبر: ۶۲۸۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با چک جعلی ۴۵ میلیارد ریال پولشویی و کلاهبرداری کرده بودند.
کد خبر: ۶۲۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
ایونینگ استاندارد بریتانیا:
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. این تاجر که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارش‌های آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
کد خبر: ۶۲۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
هشدار فرزین به فعالان اقتصادی؛
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۶۲۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است.
کد خبر: ۶۰۹۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۶۰۹۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
دستور اژه‌ای:
رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل نماید.
کد خبر: ۶۰۷۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
حکم دادگاه اکبر طبری:
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۶۰۲۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
پرونده‌ای با ۲۲ متهم؛
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده میلاد حاتمی گفت: فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام ارزی در بازداشت به سر می‌برد.
کد خبر: ۵۹۴۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵