به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان قم با اعلام کشف پول‌شویی دو هزار میلیارد ریالی در قم اظهار کرد: متهم اصلی پرونده تحت عناوین شرکت‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ اقدام به پیش فروش غیرقانونی واحد‌های ساختمانی در قم می کرد، به طوری که فیش‌های این پروژه‌ها نیز با مبالغ غیر متعارف توسط دلالان و برخی مشاوران املاک معامله شده است.
اوگفت: متهمان طی این مدت با تغییر نام شرکت‌ها به تعاونی، انبوه ساز و …. به فعالیت خود ادامه داده اند.
این مقام ارشد انتظامی استان قم اضافه کرد: شیوه و شگرد اعضای شرکت به این نحو بود که با تبلیغات در فضای مجازی، همکاری برخی مشاوران املاک و جذب دلالان متعدد فیش پروژه فاقد پروانه ساخت‌وساز را با عنوان «پروژه در مرحله نازک کاری ساختمان توقیف شده است»، به افراد متعدد فروخته و بیشتر وجوه حاصل شده با شیوه‌های مختلف به مصارف دیگری غیر از تعهدات داده شده به مشتریان رسیده است.
سردار میرفیضی با بیان این که کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از هماهنگی با مقام قضایی، ۱۹ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند، رقم پول‌شویی را توسط کارشناسان، ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۴ فقره ملک از متهمان در استان شناسایی و توقیف شده است.
او اضافه کرد: اتهام افراد این پرونده شامل خریداری اموال از طریق فروش فیش‌های غیر قانونی آپارتمان و تهاتر آن با ملک یا خودرو، دست به دست کردن فیش‌های فروخته شده غیر قانونی به طریقی که محل غیر قانونی اولیه فروش مشخص نشود، خریداری اموال از عواید حاصل از جرم اولیه به نام افراد خانواده خود است.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: متهمان در ادامه رسیدگی به پرونده و جرایم‌شان، تحویل مقام قضایی استان شدند.
پول‌شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است؛ در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
