برچسب ها - گروه ویژه اقدام مالی
سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF صادرات غیرنفتی کشورمان به ۵۳ میلیارد دلار رسید که این رقم بالاترین میزان در طول تاریخ تجارت ایران است، همچنین میزان واردات به ۵۹ میلیارد دلار رسید، در مجموع سطح تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ بدون عضویت در FATF بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۶۲۶۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۶۲۶۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام»؛
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشور‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۵۹۸۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای درباره‌ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین‌مالی تروریسم FATF را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۵۶۳۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: استدلال‌های اعضای مجمع تشخیص را نسبت به FATF می‌دانم، امکانی برای تصویب لوایح مرتبط با آن وجود ندارد.
کد خبر: ۵۳۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
کد خبر: ۵۲۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
وال استریت ژورنال
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که « گروه ویژه اقدام مالی » (FATF) درنظر دارد ایران را در فهرست سیاه خود بگنجاند.
کد خبر: ۴۹۵۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد ایران تنها تا ژوئن(خرداد) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این صورت اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیریم.
کد خبر: ۳۵۱۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰