برچسب ها - پولشوئی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۶۳۲۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.
کد خبر: ۴۲۱۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
بیانیه جدیدFATF و توصیه های قبلی این نهاد بین المللی هرچند به صراحت التیماتوم های گذشته نیست ولی در نقض آزادی عمل و استقلال مجلس و کشور، کمتر از آنان نیست.
کد خبر: ۴۲۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم اخیرا به دروغ مدعی شده‌اند مجلس هفتم در سال 1386 دولت را ملزم به رعایت توصیه‌های FATF کرده است و FATF میراث دولت قبل است. مطالعه این قانون نشان می‌دهد حتی یک کلمه درباره FATF وجود ندارد.
کد خبر: ۳۲۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰