برچسب ها - فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۶۲۶۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام»؛
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشور‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۵۹۸۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تحریم جدید آمریکا؛
آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه اشخاص حقیقی، تجار و برخی چهره‌های نزدیک به «کرملین» در مناطق تحت تسلط این کشور در اوکراین خبر داد.
کد خبر: ۵۹۳۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده روز جمعه از حفظ نام ایران در فهرست سیاه خود خبر داد.
کد خبر: ۴۰۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
یک مقام مسئول در وزارت امورخارجه آمریکا، تصریح کرد که آمریکا، نام قاسم سلیمانی را از فهرست سیاه سازمان ملل، حذف نخواهد کرد.
کد خبر: ۲۴۹۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۵