به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به‌مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
نحوه شکل‌گیری باند
وی با تشریح جزئیات نحوه شکل‌گیری فعالیت این باند ابراز کرد: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت می‌کند و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌نماید؛ به‌نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران مؤسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به‌قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام‌شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهر‌های تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها نموده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.
نقش وکالتنامه‌های سفیدامضا
وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به مؤسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به‌منظور ثبت شرکت‌های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفیدامضاء، متضمن امضای وکلا و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضای وکلا را از طریق مدیران مؤسسات مذکور از وکلا اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قرارداد‌های وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلاً اخذ نموده بود، به‌همراه جعل امضای آنها به‌عنوان موکل می‌کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تأیید امضاظ موکلین از سوی وکلا که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلا انجام می‌شده با تنظیم اجاره‌نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیرواقعی را به‌عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتاً شرکت صوری به نام افراد بی‌اطلاع ثبت می‌گردید.
ثبت شرکت‌های صوری با تبانی
وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکت‌های صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت‌های صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌نمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکت‌های ثبت‌شده، از طریق اداره پست به‌نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به‌صورت دستی تحویل می‌گرفتند و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.
اخذ کارت بازرگانی
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام می‌شده گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی‌بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می‌شدند، همچنین به نام این شرکت‌های صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.
ارزش ۱۴۰ میلیون تومانی کارت‌های بازرگانی
وی متذکر شد: عموماً کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری‌کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند.
تحصیل ۵ میلیارد تومان از طریق نامشروع
رئیس‌کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل‌شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.
باند کارکنان متخلف امور مالیاتی
وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی از کارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیز‌ها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به‌بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.
فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان‌های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت‌های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوءپیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری استفاده می‌شده است؛ همچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تأمین اجتماعی کشف شده است.
ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی پرونده فرار مالیاتی
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام‌شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آنها انجام شده است که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.
ثبت ۲۵۸ شرکت صوری
وی افزود: مطابق تحقیقات انجام‌شده، تعداد شرکت‌های صوری ثبت‌شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است و از میان شرکت‌های فروخته‌شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.
۱۲۶ متهم
فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه به‌محض شناسایی شرکت‌های صوری به‌منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق در آمده است گفت: برای ۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به‌اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادر شده است که برخی از آنها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوءاستفاده شده به‌عنوان شاکی مراجعه کرده‌اند.
وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران نیز بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سرممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران مؤسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت‌ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز بین متهمان وجود دارند.
فاضلی هریکندی با پیش‌بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:
آغاز رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی با ۱۲۶ متهم + جزئیات
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی با عناوین اتهامی «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به‌مبلغ بیش از ۹هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
