به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از پایگاه خبری پلیس، حسین تُرکیان، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با هشدار به شهروندان درخصوص کلاهبرداری با طرح پانزی، اظهارداشت: پانزی ترفند جدیدی است که در آن کلاهبردار یا همان طراح به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سود‌های نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد.
وی افزود: در این طرح برای اعتماد سرمایه‌گذاران، در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شود و در ادامه کلاهبردار به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذار جدید پول‌ها را برداشته و متواری می‌شود.
ترکیان با بیان اینکه فعالیت اینگونه شرکت‌ها به هیج وجه شفاف نبوده و هیچگونه توضیحی نیز به سرمایه‌گذاران خود (افراد جذب شده) نمی‌دهند، گفت: شهروندان باید بدانند که این شرکت‌ها فاقد مکان خاصی هستند و یا آدرس‌های اعلامی آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی کاملاً واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچگونه مجوزی از سوی سازمان‌های دولتی برای آن‌ها صادر نمی‌شود.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: شرکت‌های واهی موصوف هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری نداشته و سود‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق دریافت پول از سرمایه‌گذاران مغفول جدید جذب شده است و عمر فعالیت آن‌ها تا زمانی است که افراد ساده‌لوح سرمایه‌گذار به اندازه کافی وجود داشته باشد و یا از میزان کلاهبرداری و پول به دست آورده راضی باشند.
وی پرداخت سود‌های نجومی و تضمین شده، معلوم نبودن هویت گردانندگان، شفاف نبون فعالیت‌ها، نبود اطلاعات تماس یا آدرس دفاتر محل فعالیت، روش‌های عجیب دریافت پول و نداشتن مجوز‌های قانونی را از نشانه‌های کلاهبرداری با طرح پانزی عنوان کرد
مردم مراقب کلاهبرداری شرکت‌های پانزی باشند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص کلاهبرداری شرکت‌های پانزی با ترفند تبلیغ پرداخت سود کلان در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد.
