اسامی این افراد به شرح زیر است:
۱-نصرا... دارایی در پرونده سکه و ارز به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی ارز و سکه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۲-محمدرضا مظلومین در پرونده سکه و ارز به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز
۳-حسین مظلومین در پرونده سکه و ارز به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز با گردش مالی بیش از ۳هزار میلیارد تومان
4-شاهرخ نجفی در پرونده سکه و ارز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه در حد کلان
5-فرشته تنگستانی در پرونده واردات خودرو به اتهام مشارکت در تخلفات واردات خودرو، فرار پیش از تشکیل پرونده
۶-سروش امیری در پرونده سکه و ارز به اتهام پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان ۳۲۳ میلیارد تومان
۷-ج در پرونده فساد اقتصادی مرتبط با باقری درمنی به اتهام مشارکت با متهم اصلی پرونده
۸-م. نصیری در پرونده فساد اقتصادی مرتبط با باقری درمنی به اتهام مشارکت با متهم اصلی پرونده، پرونده مفتوح، عدم درج افساد فی‌الارض در کیفرخواست لو رفتن اطلاعات جلسه بازپرسی و از بین بردن اسناد، فرار پس از آزادی از زندان.
یکی از پرونده‌های مفتوح این روزها، پرونده رسیدگی به تخلفات باند مظلومین است، فردی که در بین مردم به عنوان سلطان سکه شناخته شده است. این پرونده 19 متهم دارد که چند متهم اصلی آن از جمله محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده متواری هستند. نکته قابل تامل این است که محمدرضا مظلومین که گردش مالی حساب‌هایش میلیاردی هم اعلام شده است، چند ماه پیش بازداشت هم بوده است، اما با تامین قرار آزاد می‌شود و طبق آنچه تورک، معاون دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره خواند، این فرد در تاریخ 20/3/97 با قرار وثیقه آزاد می‌شود. وی پس از آزادی با تامین قرار هر چه از جلسات بازپرسی می‌دانست به پدرش اطلاع می‌دهد به همین منظور تمام اسناد را از بین برده است.
در حال حاضر این فرد متواری است. متواری بودن این فرد قابل تامل است، چرا که وی مدتی بازداشت بوده اما سپس آزاد می‌شود از سویی طبق گفته محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بانک مرکزی از همان ابتدای بازداشت اعضای این باند، درخواست آزادی آنان را داشته است. با توجه به اینکه آزادی این فرد منجر به از بین بردن برخی اسناد شده است، سوال اینجاست که این فرد چطور متواری شده است و شخصی که گردش مالی حساب‌هایش چند میلیاردی بوده، با چه میزان وثیقه‌ای آزاد شده است؟
