تورک معاون دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از عوامل اخلال در بازار سکه و ارز اظهار داشت: رضا مردمیدان دارای تابعیت ایرانی، مذهب شیعه، متأهل و به نشانی پرند، هشتمین متهم این گروه است که به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق انجام معاملات سکه و ارز متهم شد و در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ وی را دستگیر کردند.
به گزارش فارس وی ادامه داد: حساب‌های مردمیدان در اختیار وحید مظلومین قرار داشته است که تراکنش‌های این فرد ۶۴۴ میلیارد تومان است. حسن وزیری به عنوان متهم ردیف نهم با عنوان پول‌چرخان و جابجاکننده مبالغ که حسابش دراختیار وحید مظلومین قرار داشت، از وی در جابجایی دلار و یورو استفاده می‌شد. طبق مستندات ارائه شده از وزارت اطلاعات، تراکنش‌های وزیری ۱۵۱ میلیارد تومان است. همچنین متهم ۱۲ فقره حساب در بانک‌ها داشته است.
معاون دادستان تهران افزود: شاهرخ نجفی که در ردیف دهم متهمان در این پرونده قرار دارد و فاقد اطلاعات است، همچنین اقدس مهرافزا خاله نامبرده که متهم ردیف یازدهم است که حساب‌های وی در اختیار مظلومین قرار داشت. ۷۱۶ میلیارد تومان تراکنش مالی برای سال ۹۶ مهرافزا وجود دارد.
در ردیف دوازدهم متهمان سروش امیری قرار دارد که فاقد اطلاعات است و حساب‌های وی دراختیار وحید مظلومین بوده و طبق بررسی حساب بانک ملت نشان می‌دهد که تراکنش وی ۴۶۶ میلیارد تومان بوده است.
تورک افزود: پویا نوبخت از دیگر متهمانی است که در ردیف سیزدهم قرار دارد و مراوداتی با محمداسماعیل قاسمی داشته و حدود ۱۰ میلیارد تومان تراکنش مالی ظرف شش ماه داشته است. وی در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ دستگیر شد و در بازجویی‌ها اظهار داشته است که همه تراکنش‌ها مربوط به محمداسماعیل قاسمی است؛ احسان فرزادنیا چهاردهمین متهم در این پرونده است و با خطوط سیم‌کارتی که به نام این فرد بوده و وی آن‌ها را سوزانده است، مشخص شده که ارتباطی با پرونده داشته است.
پانزدهمین متهم این پرونده وحید دهاقین فرزند قدرت‌الله است که کارمند بانک مسکن بوده است، وی زمانی ریاست بانک مسکن شعبه پاچنار را برعهده داشت که برای افراد متهم در پرونده حساب‌هایی با مدارک جعلی باز کرد. دهاقین گفته برای جذب سرمایه این امورات را انجام داده است.
تورک بیان داشت: خارایی شانزدهمین متهم، از دیگر افرادی است که کارمند بانک مسکن است و محمد بیانی در ردیف هفدهم این پرونده قرار دارد.
معاون دادستان، هجدهمین متهم این پرونده را شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم عنوان کرد و گفت: این فرد از طریق قاچاق عمده ارز مبالغی را به دست آورده است. نوزدهمین متهم این پرونده حمیدرضا صفایی فرزند علی‌محمد است که به دلیل انجام معاملات کاغذی طلا تحت تعقیب قرار گرفت. نکته مهم این است که وی خود یکی از متهمان و قربانی اصلی این گروه است که با دخالت و تبانی، در تعیین قیمت طلا که عمدتا شنبه‌ها انجام می‌شود، قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
معاون دادستان تهران در پایان گفت: ریاست محترم دادگاه! با توجه به محتویات و مستنداتی که در پرونده مشخص است، گروه وحید مظلومین گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور است. اتهامات از نظر دادستانی محرز است و طبق قوانین مبارزه با پولشویی ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم.
قاضی زرگر در پایان جلسه افزود: ادامه جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان را در روز‌های آینده برگزار خواهیم کرد.
