با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 6 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چندی پیش ازطریق سایت دیوار با آگهی تبلیغاتی تحت عنوان اخذ وام با مبالغ بالا، در کوتاهترین زمان برخورد کردم ؛ با شماره تماس درج شده در داخل سایت تماس گرفته و برای صحبت در خصوص مبلغ و شرایط دریافت وام با شخصی به‌نام "سجاد . م" در یک دفتر تجاری در منطقه تهرانپارس ملاقات کردم و او مدعی شد که می تواند وام مورد درخواست بنده به مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان را تهیه و در ازای آن مبلغی را تحت عنوان کارمزد دریافت کند. پس از توافق بر سر میزان کارمزد و ... ، به همراه سجاد به دفتر وکالتی در شهرستان اسلامشهر – شهرک واوان رفته و در آنجا بنده وکالتنامه ای را به ایشان در خصوص انجام اقدامات اداری به همراه مبلغ 20 میلیون تومان به عنوان درصدی از کارمزد برای دریافت وام ، تحویل داده اما پس از آن دیگر وی پاسخگوی تماس های تلفنی من نبود و در زمان مراجعه دفتر کار ایشان در تهرانپارس نیز متوجه تعطیلی دفتر شرکت شدم .
همزمان با اولین شکایت ، تعداد دیگری از شکات و مالباختگان که همگی از طریق سایت دیوار و یا آگهی تبلیغاتی روزنامه های کثیرالانتشار با شخصی به نام "سجاد . م" که خود را خواننده پاپ معرفی و حتی سایتی را در شبکه های مجازی ایجاد کرده بود ، شناسایی و برای پیگیری شکایات خود به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند.
یکی از شکات در خصوص شکایت خود از "سجاد . م " به کارآگاهان گفت : قرار بود
تا "سجاد . م " در ازای دریافت مبلغ 70 میلیون تومان ، یک دستگاه خودرو
هیوندا سانتافه را برای بنده وارد کشور کند اما با وجود پرداخت این مبلغ ،
تاکنون هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی ایشان انجام نشد و پس از آن
ناپدید شد.
مالباخته ای دیگر نیز در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری توسط "سجاد . د" به کارآگاهان گفت : قرار بود تا "سجاد . م " به میزان 80 درصد ارزش ملک شخصی بنده اقدام به دریافت تسهیلات مالی برای من کند به این بهانه و پس از مراجعه به دفتر وکالت در شهرستان اسلامشهر ، بنده وکالتنامه ای را در این خصوص تنظیم و به "سجاد . م" تحویل دادم اما پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه شدم که وی با استفاده از همین وکالتنامه اقدام به فروش ملک بنده آن‌هم به مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن کرده است.
با بررسی اظهارات شکات و مالباختگان ، سایت اینترتی منتسب به متهم تحت عنوان خواننده پاپ و همچنین سوابق مجرمان سابقه دار ، کارآگاهان موفق به شناسایی مجرم سابقه دار و تحت تعقیب دستگاه قضایی "سجاد . م" متولد 1363 شدند که از چند سال پیش تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار داشت .
کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم در یک پرونده کلاهبرداری در پوشش فروش لیزینگی خودرو تحت تعقیب مقام قضایی در شهرستان خرم آباد قرار داشته و در آن پرونده نیز ده‌ها نفر اقدام به طرح شکایت از "سجاد . م" کرده‌اند، همچنین در پرونده ای دیگر ، سجاد . م در پوشش دریافت تسهیلات بیمه ای اقدام به کلاهبرداری از تعدادی از شکات کرده بود که با توجه به متواری بودن متهم ، از سوی مقام قضایی برای متهم حکم صادر شده و او در این پرونده نیز تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفته است .
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی آخرین مخفیگاه سجاد . م در شهر پرند ، با اخذ نیابت قضایی به این شهر اعزام و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که وی از این مکان متواری شده است . در ادامه و با شناسایی یک دستگاه خودرو BMW به ارزش تقربی 400 میلیون تومان که سجاد . م آن را از یک شرکت کرایه تومبیل تحویل و پس از آن متواری شده بود ، دستور توقیف خودرو در سیستم جامع پلیس ثبت و مشخص شد که متهم در شهر اهواز حضور دارد ؛ با توجه به احتمال متواری شدن متهم از شهر اهواز ، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی به شهر اهواز اعزام و سرانجام "سجاد . م" در حالیکه قصد داشت تا با ظاهری فریبنده و استفاده از خودروی گران قیمت و ...اقدام به کلاهبرداری جدید در قالب واردات خودروهای لوکس از خارج کند ، دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند .
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوه و شگردهای متنوع متهم در انجام کلاهبرداری که به صورت مشترک در تمامی آنها اقدام به انتشار آگهی از طریق سایت دیوار و بعضا آگهی های تبلیغاتی روزنامه های کثیرالانتشار کرده است ، از کلیه شکات و مالباختگانی که به شیوه و شگردهای اعلام شده مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهم به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.
فرزام با اشاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد: انتشار تیترهای وسوسه انگیز در آگهی های تبلیغاتی و انتشار آنها در سایت های مجازی ، روزنامه ها و ... ، یکی از شیوه های رایج در کلاهبرداری است از این رو شهروندان به صرف درج این آگهی ها و تبلیغات ، سرمایه خود را در اختیار افراد و شرکت های ناشناس قرار نداده و قبل از هرگونه اقدام در این خصوص ، از قانونی بودن این شرکت ها و مجوز فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند.
