صراط: در پی وقوع کلاهبرداری‌های مشابه از خریداران آهن آلات سایر شهرها و استان‌های کشور که قصد خرید از بازار آهن تهران را داشتند، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسی اظهارات شکات و مالباختگان نشان داد شخصی ناشناس طی تماس تلفنی به آنها عنوان کرده که فروشنده آهن آلات به قیمت مناسب است و به این شیوه و شگرد، خریداران آهن را به خرید ترغیب کرده است.
مالباختگان که تنها طی تماس‌های تلفنی فروشنده در روند خرید قرار گرفته بودند، در اظهاراتشان عنوان کردند: فروشنده اطلاعات کامل و دقیقی از اصطلاحات فنی مربوط به انواع آهن آلات در اختیار داشت و همین موضوع زمینه اعتماد ما را ایجاد می‌کرد؛ این شخص تأکید کرده بود که تنها در صورت بارگیری بار آهن و تأیید آن از سوی راننده مورد تأیید خودمان، پول به حسابش واریز شود و همین موضوع باعث شده بود تا بدون هرگونه ملاقات حضوری با فروشنده، اطمینان کاملی به این شخص پیدا کنیم.
مالباختگان در خصوص نحوه اطلاع از کلاهبرداری نیز عنوان کردند: زمانیکه راننده‌های کامیون با ما تماس گرفته و عنوان می‌کردند که بارگیری کرده‌اند، ما نیز نسبت به واریز پول به حساب فروشنده اقدام می‌کردیم اما دقایقی پس از آن، مجددا راننده‌ها با ما تماس می‌گرفتند و عنوان می‌کردند که محموله‌های آهن متعلق به افراد دیگری در داخل بازار آهن است. لذا بلافاصله با فروشنده تماس گرفته اما تلفن همراهش دیگر خاموش بود.
در تحقیقات از صاحبان اصلی محموله‌های آهن، آنها در اظهاراتشان عنوان کردند: فردی تحت عنوان خریدار به بازار آهن مراجعه و نسبت به خرید آهن آلات به مقصد سایر شهرهای کشور اقدام می‌کرد؛ این شخص در زمان خرید عنوان می‌کرد که پول آهن آلات را در زمان بارگیری محموله پرداخت خواهد کرد؛ زمانیکه بار آهن زده می‌شد، ما منتظر تسویه حساب از سوی خریدار می‌شدیم اما زمانیکه از خریدار خبری نمی‌شد ما نیز مانع از خروج کامیون از داخل بازار آهن می‌شدیم.
بررسی پرونده شکات و مالباختگان نشان داد که همگی آنها از فروشندگان آهن آلات در سایر شهرها و استان‌های کشور به ویژه در شهرهای مشهد، کرمان، اصفهان، تبریز و خرم آباد هستند که با توجه به دوری مسافت صرفا نسبت به اعزام راننده از طریق باربری‌های مورد اعتماد خود در سطح شهر تهران جهت بارگیری آهن آلات به مقصد شهرهای خود اقدام کرده و فروشنده ناشناس (فرد کلاهبردار) با اطمینان از این موضوع که مکالباختگان خودشان شخصاً به تهران و بازار آهن مراجعه نخواهند کرد، نسبت به طراحی کلاهبرداری‌های خود اقدام کرده است.
یکی از مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شخصی با بنده تماس گرفت و خود را فروشنده آهن معرفی کرد؛ زمانیکه بر سر نوع آهن آلات و قیمت خرید، به توافق رسیدیم این شخص عنوان کرد که حتما از راننده و یا باربری مورد اعتماد جهت انتقال بار آهن استفاده کنم؛ این شخص عنوان کرد که تنها زمانی پول آهن را به حسابش واریز کنم که راننده کامیون، بارگیری محموله آهن را به من اطلاع دهد و همین موضوع باعث شد تا بنده بدون آنکه حتی یک بار با این شخص ملاقات کرده باشم، به وی اطمینان پیدا کنم. زمانیکه راننده به محل بارگیری مراجعه کرد با او تماس گرفتم و او نیز تأیید کرد که محموله را بارگیری کرده است؛ از این رو با توجه به قراری که با فروشنده گذاشته بودم، مبلغ 46 میلیون تومان به حساب ایشان واریز کرده اما دقایقی پس از واریز پول، مجدداً راننده با من تماس گرفت و در کمال تعجب عنوان کرد که صاحب محموله آهن فرد دیگری است که مانع از خروج کامیون از داخل بازار آهن شده است؛ لذا بلافاصله با شماره تماس فروشنده چندین بار تماس گرفتم اما او پاسخگوی تماس‌های من نبود.
با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، کارآگاهان به بررسی تراکنش بانکی حساب‌های بانکی پرداختند که پول توسط مالباختگان به آنها واریز شده بود؛ بررسی‌های نشان داد که تمامی حساب‌ها متعلق به شخصی به نام محمد. ن (35 ساله) است که در تمامی حساب‌ها اقدام به ارائه آدرس و نشانی‌های واهی کرده بود.
با توجه به اینکه «محمد. ن» با مراجعه به بازار آهن نسبت به خرید آهن و بارگیری آنها اقدام کرده بود، کارآگاهان به تحقیق از داخل بازار آهن پرداخته و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که وی تا چندی پیش و به مدت چندین سال در بازار آهن مشغول به کار بوده و به همین علت، اطلاعات کامل از اصطلاحات فنی مخصوص به انواع آهن آلات داشته و با استفاده از همین اطلاعات فنی، زمینه اعتماد مالباختگان به خود را ایجاد کرده است.
سرانجام و در شرایطی که در تحقیقات اولیه هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی از مخفیگاه متهم پرونده وجود نداشت، اما با انجام اقدامات دقیق پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم در خیابان مرزداران شده و با اطمینان از حضور وی، اقدام به دستگیری او در مخفیگاهش کردند.
متهم که به هیچ عنوان تصور نمی‌کرد که پلیس موفق به دستگیری وی شود، پس از انتقال به پایگاه دوم صراحتاً به دهها فقره کلاهبرداری اعتراف کرد و در خصوص نحوه شناسایی مالباختگان نیز گفت: با استفاده از اطلاعات درج شده در کتاب آبی ویژه آهن فروشان کشور نسبت به شناسایی مالباختگان در سطح کشور اقدام می‌کردم؛ تمامی افراد (مالباختگان) را از شهرهایی انتخاب می‌کردم که بعد مسافت زیادی با تهران داشته باشند و به این شیوه و شگرد اطمینان پیدا می‌کردم که آنها خودشان به تهران نمی‌آیند؛ پس از آن، با توجه به اینکه از نوجوانی در بازار آهن کار کرده بودم و اطلاعات کامل و دقیقی از شیوه و شگرد خرید و فروش و همچنین اصطلاحات رایج در خصوص خرید و فروش آهن در اختیار داشتم، از طریق پیامک نسبت به ارسال پیامک «فروش ویژه آهن» برای مالباختگان اقدام می‌کردم؛ زمانیکه مالباختگان جهت خرید آهن تماس می‌گرفتند، با آنها در خصوص شرایط فروش آهن صحبت و قرار معامله را با آنها می‌گذاشتم؛ پس از قطعی شدن معامله و اطلاع از زمان حضور کامیون در بازار آهن، به بازار آهن مراجعه و این بار به عنوان خریدار اقدام به خرید آهن - دقیقاً به همان میزان وزن و نوع آهن آلات مورد درخواست مالباختگان – کرده و به فروشندگان آهن نیز قید می‌کردم که پول را در زمان پایان بارگیری پرداخت خواهم کرد؛ پس از توافق بر سر خرید آهن، زمانیکه کامیون وارد بازار آهن می‌شد به راننده مراجعه، خود را به عنوان فروشنده معرفی و بلافاصله نسبت به بارگیری بار آهن اقدام می‌کردیم. پس از بارگیری از راننده می‌خواستم تا با مالباختگان تماس گرفته و موضوع بارگیری را اطلاع دهند؛ زمانیکه مالباختگان از طریق رانندگان مورد اعتماد خودشان از بارگیری اطمینان پیدا می‌کردند، بنا بر قرار قبلی که با آنها گذاشته بودم نسبت به واریز پول به حسابم اقدام می‌کردند و من نیز پس از دریافت پیامک بانک و اطمینان از واریز پول به حساب، بدون آنکه کسی متوجه شود از بازار آهن خارج می‌شدم و راننده کامیون می‌ماند با صاحب اصلی بار آهن که منتظر تسویه حساب توسط من بود.
سرهنگ کارآگاه داوود مرادی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره کلاهبرداری و احتمال افزایش جرایم ارتکابی از سوی متهم، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات و شناسایی دیگر مالباختگان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. لذا از کلیه مالباختگان بویژه در سایر شهرها و استان‌های کشور که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند درخواست می‌شود تا قبل از مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی نسبت به تماس با شماره 63957760 – 021 اقدام و ضمن انجام هماهنگی به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.
بررسی اظهارات شکات و مالباختگان نشان داد شخصی ناشناس طی تماس تلفنی به آنها عنوان کرده که فروشنده آهن آلات به قیمت مناسب است و به این شیوه و شگرد، خریداران آهن را به خرید ترغیب کرده است.
مالباختگان که تنها طی تماس‌های تلفنی فروشنده در روند خرید قرار گرفته بودند، در اظهاراتشان عنوان کردند: فروشنده اطلاعات کامل و دقیقی از اصطلاحات فنی مربوط به انواع آهن آلات در اختیار داشت و همین موضوع زمینه اعتماد ما را ایجاد می‌کرد؛ این شخص تأکید کرده بود که تنها در صورت بارگیری بار آهن و تأیید آن از سوی راننده مورد تأیید خودمان، پول به حسابش واریز شود و همین موضوع باعث شده بود تا بدون هرگونه ملاقات حضوری با فروشنده، اطمینان کاملی به این شخص پیدا کنیم.
مالباختگان در خصوص نحوه اطلاع از کلاهبرداری نیز عنوان کردند: زمانیکه راننده‌های کامیون با ما تماس گرفته و عنوان می‌کردند که بارگیری کرده‌اند، ما نیز نسبت به واریز پول به حساب فروشنده اقدام می‌کردیم اما دقایقی پس از آن، مجددا راننده‌ها با ما تماس می‌گرفتند و عنوان می‌کردند که محموله‌های آهن متعلق به افراد دیگری در داخل بازار آهن است. لذا بلافاصله با فروشنده تماس گرفته اما تلفن همراهش دیگر خاموش بود.
در تحقیقات از صاحبان اصلی محموله‌های آهن، آنها در اظهاراتشان عنوان کردند: فردی تحت عنوان خریدار به بازار آهن مراجعه و نسبت به خرید آهن آلات به مقصد سایر شهرهای کشور اقدام می‌کرد؛ این شخص در زمان خرید عنوان می‌کرد که پول آهن آلات را در زمان بارگیری محموله پرداخت خواهد کرد؛ زمانیکه بار آهن زده می‌شد، ما منتظر تسویه حساب از سوی خریدار می‌شدیم اما زمانیکه از خریدار خبری نمی‌شد ما نیز مانع از خروج کامیون از داخل بازار آهن می‌شدیم.
بررسی پرونده شکات و مالباختگان نشان داد که همگی آنها از فروشندگان آهن آلات در سایر شهرها و استان‌های کشور به ویژه در شهرهای مشهد، کرمان، اصفهان، تبریز و خرم آباد هستند که با توجه به دوری مسافت صرفا نسبت به اعزام راننده از طریق باربری‌های مورد اعتماد خود در سطح شهر تهران جهت بارگیری آهن آلات به مقصد شهرهای خود اقدام کرده و فروشنده ناشناس (فرد کلاهبردار) با اطمینان از این موضوع که مکالباختگان خودشان شخصاً به تهران و بازار آهن مراجعه نخواهند کرد، نسبت به طراحی کلاهبرداری‌های خود اقدام کرده است.
یکی از مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شخصی با بنده تماس گرفت و خود را فروشنده آهن معرفی کرد؛ زمانیکه بر سر نوع آهن آلات و قیمت خرید، به توافق رسیدیم این شخص عنوان کرد که حتما از راننده و یا باربری مورد اعتماد جهت انتقال بار آهن استفاده کنم؛ این شخص عنوان کرد که تنها زمانی پول آهن را به حسابش واریز کنم که راننده کامیون، بارگیری محموله آهن را به من اطلاع دهد و همین موضوع باعث شد تا بنده بدون آنکه حتی یک بار با این شخص ملاقات کرده باشم، به وی اطمینان پیدا کنم. زمانیکه راننده به محل بارگیری مراجعه کرد با او تماس گرفتم و او نیز تأیید کرد که محموله را بارگیری کرده است؛ از این رو با توجه به قراری که با فروشنده گذاشته بودم، مبلغ 46 میلیون تومان به حساب ایشان واریز کرده اما دقایقی پس از واریز پول، مجدداً راننده با من تماس گرفت و در کمال تعجب عنوان کرد که صاحب محموله آهن فرد دیگری است که مانع از خروج کامیون از داخل بازار آهن شده است؛ لذا بلافاصله با شماره تماس فروشنده چندین بار تماس گرفتم اما او پاسخگوی تماس‌های من نبود.
با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، کارآگاهان به بررسی تراکنش بانکی حساب‌های بانکی پرداختند که پول توسط مالباختگان به آنها واریز شده بود؛ بررسی‌های نشان داد که تمامی حساب‌ها متعلق به شخصی به نام محمد. ن (35 ساله) است که در تمامی حساب‌ها اقدام به ارائه آدرس و نشانی‌های واهی کرده بود.
با توجه به اینکه «محمد. ن» با مراجعه به بازار آهن نسبت به خرید آهن و بارگیری آنها اقدام کرده بود، کارآگاهان به تحقیق از داخل بازار آهن پرداخته و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که وی تا چندی پیش و به مدت چندین سال در بازار آهن مشغول به کار بوده و به همین علت، اطلاعات کامل از اصطلاحات فنی مخصوص به انواع آهن آلات داشته و با استفاده از همین اطلاعات فنی، زمینه اعتماد مالباختگان به خود را ایجاد کرده است.
سرانجام و در شرایطی که در تحقیقات اولیه هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی از مخفیگاه متهم پرونده وجود نداشت، اما با انجام اقدامات دقیق پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه این متهم در خیابان مرزداران شده و با اطمینان از حضور وی، اقدام به دستگیری او در مخفیگاهش کردند.
متهم که به هیچ عنوان تصور نمی‌کرد که پلیس موفق به دستگیری وی شود، پس از انتقال به پایگاه دوم صراحتاً به دهها فقره کلاهبرداری اعتراف کرد و در خصوص نحوه شناسایی مالباختگان نیز گفت: با استفاده از اطلاعات درج شده در کتاب آبی ویژه آهن فروشان کشور نسبت به شناسایی مالباختگان در سطح کشور اقدام می‌کردم؛ تمامی افراد (مالباختگان) را از شهرهایی انتخاب می‌کردم که بعد مسافت زیادی با تهران داشته باشند و به این شیوه و شگرد اطمینان پیدا می‌کردم که آنها خودشان به تهران نمی‌آیند؛ پس از آن، با توجه به اینکه از نوجوانی در بازار آهن کار کرده بودم و اطلاعات کامل و دقیقی از شیوه و شگرد خرید و فروش و همچنین اصطلاحات رایج در خصوص خرید و فروش آهن در اختیار داشتم، از طریق پیامک نسبت به ارسال پیامک «فروش ویژه آهن» برای مالباختگان اقدام می‌کردم؛ زمانیکه مالباختگان جهت خرید آهن تماس می‌گرفتند، با آنها در خصوص شرایط فروش آهن صحبت و قرار معامله را با آنها می‌گذاشتم؛ پس از قطعی شدن معامله و اطلاع از زمان حضور کامیون در بازار آهن، به بازار آهن مراجعه و این بار به عنوان خریدار اقدام به خرید آهن - دقیقاً به همان میزان وزن و نوع آهن آلات مورد درخواست مالباختگان – کرده و به فروشندگان آهن نیز قید می‌کردم که پول را در زمان پایان بارگیری پرداخت خواهم کرد؛ پس از توافق بر سر خرید آهن، زمانیکه کامیون وارد بازار آهن می‌شد به راننده مراجعه، خود را به عنوان فروشنده معرفی و بلافاصله نسبت به بارگیری بار آهن اقدام می‌کردیم. پس از بارگیری از راننده می‌خواستم تا با مالباختگان تماس گرفته و موضوع بارگیری را اطلاع دهند؛ زمانیکه مالباختگان از طریق رانندگان مورد اعتماد خودشان از بارگیری اطمینان پیدا می‌کردند، بنا بر قرار قبلی که با آنها گذاشته بودم نسبت به واریز پول به حسابم اقدام می‌کردند و من نیز پس از دریافت پیامک بانک و اطمینان از واریز پول به حساب، بدون آنکه کسی متوجه شود از بازار آهن خارج می‌شدم و راننده کامیون می‌ماند با صاحب اصلی بار آهن که منتظر تسویه حساب توسط من بود.
سرهنگ کارآگاه داوود مرادی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره کلاهبرداری و احتمال افزایش جرایم ارتکابی از سوی متهم، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات و شناسایی دیگر مالباختگان در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. لذا از کلیه مالباختگان بویژه در سایر شهرها و استان‌های کشور که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند درخواست می‌شود تا قبل از مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی نسبت به تماس با شماره 63957760 – 021 اقدام و ضمن انجام هماهنگی به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.
